证券代码:000150 证券信称:宜华地产 公报编号:2013-34

  宜华地产股份拥有限公司

  第五届董事会第二什五次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚记载、误带性述或严重缺漏。

  宜华地产股份拥有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二什五次会于2013年12月19日以即兴场表决的方法召开,会畅通牒已于12月9日以电邮和电话方法向所拥有董事收回。会应参加以表决的董事7人,还愿参加以表决的董事7人。会由董事长刘绍生掌管,本次会的招集儿子和召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会审议并经度过了以下议案:

  壹、审议经度过《关于公司董事会换届推选的议案》

  公司第五届董事会成员任期行将服满,根据《公司章程》及相干规则,公司董事会决议提名刘绍生先生、老奕民先生、王微少侬女男、谢文贤先生干为公司第六届董事会匪孤立董事候选人,提名谭燕女男、夏季成才先生、郭维先生为公司第六届董事会孤立董事候选人。

  公司拟组建的第六届董事会中兼差公司初级办人员以及由员工代表担负的董事人数一共不得超越公司董事尽额的二分之壹。

  董事候选人信历附后。

  该议案需提提交2014年第壹次临时股东方父亲会审议,本议案股东方父亲会审议时将对候选人终止逐壹表决,将采取积聚开票制终止开票。上述孤立董事候选人供职阅世和孤立性需经深圳证券买进卖所复核无异议前方却提提交股东方父亲会审议。

  表决结实:7票赞同,0票丢权,0票顶持,表决经度过。

  二、审议经度过《关于决定公司董事薪酬政策的议案》

  为完备公司办,确立靠边的鼓励条约束机制,公司董事会赞同董事薪酬政策如次:

  (1)董事长薪酬为人民币40万元/年(税前)。

  (2)关于摒除董事长外面的其他匪孤立董事,若其不在公司担负董事以外面的其他职政,该董事不在公司顶付董事薪酬;若其同时担负公司初级办人员或其他职政的,该董事依照初级办人员薪酬政策容许其他职政相应的薪酬政策顶付薪酬,公司不又另行顶付其董事薪酬;

  (3)孤立董事的补养贴为人民币12万元/年(税前),孤立董事按规则行使职权所需的靠边费(带拥有差盘缠、办己费等),公司赋予实报实销;

  (4)董事薪酬所触及的团弄体所得税壹致由公司代扣代完。

  该议案需提提交2014年第壹次股东方父亲会审议经事先实施。

  表决结实:7票赞同,0票丢权,0票顶持,表决经度过。

  叁、审议经度过《关于决定公司初级办人员薪酬政策的议案》

  为了强大募化公司初级办人员勤政勉尽责观点,调触动工干主动性和发皓性,提升工干效力,完成公司的战微展开目的,公司董事会赞同公司初级办人员薪酬政策如次:

  公司尽经纪薪酬为36万元/年(税前),公司副尽经纪、财政尽监均为30万元/年(税前),董事会秘书薪酬为18万元/年(税前)。

  公司初级办人员薪酬所触及的团弄体所得税壹致由公司代扣代完。

  表决结实:7票赞同,0票丢权,0票顶持,表决经度过。

  四、经度过《关于召开公司2014年第壹次临时股东方父亲会的议案》

  表决结实:7票赞同,0票丢权,0票顶持,表决经度过。

  该议案情节详见同日见报于巨万风潮资网?www.cninfo.com.cn?的公报。

  宜华地产股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年什杏月如月什九日

  公司第六届董事会候选董事、孤立董事简历

  刘绍生,男,1970年11月出产生,中国国籍,汉族,父亲专学历。2000年宗任广东方宜华房地产开辟拥有限公司董事长兼尽经纪,汕头市澄海区第六届政协日委、汕头市人父亲代表、澄海青协副主席、汕头市工商联副会长、澄海区工商联副会长、汕头市品牌协会副会长,汕头市光荣事业协会副会长;2007年宗于今任宜华地产股份拥有限公司董事长。

  刘绍生系宜华地产股份拥有限公司还愿把持人bwin中文官网之弟,没拥有拥有直接持拥有宜华地产股份拥有限公司的股票,没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  老奕民,男,1972年12月出产生,中国国籍,汉族,父亲专学历。1994年到1998年在提交畅通银行澄海顶行工干,1998年到2001年在民生银行汕头分行工干,2001年到2006年在广东方节宜华木业股份拥有限公司工干,2007年宗在宜华地产股份拥有限公司工干,即兴任宜华地产股份拥有限公司尽经纪。

  老奕民系宜华地产股份拥有限公司还愿把持人bwin中文官网之妹丈夫,没拥有拥有持拥有宜华地产股份拥有限公司的股票,没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  王微少侬,女,1963年3月出产生,中国国籍,汉族。1982年到1992年在澄海槐东方道具厂工干,1992年到2005年在宜华企业(集儿子团弄)拥有限公司任财政经纪,2006年于今在广东方汕头茶叶进出口产公司任尽经纪。

  王微少侬系宜华地产股份拥有限公司还愿把持人bwin中文官网之匹偶,没拥有拥有持拥有宜华地产股份拥有限公司的股票,没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  谢文贤,男,1978年11月出产生,中国国籍,汉族,父亲专学历,会计师师中级职称,中国报户口会计师师、土地估价师。先后在广东方节汕头市中瑞会计师师事政所从事审计及资产评价工干,广东方龙光集儿子团弄审计监察部从事审计工干。2009年7月宗任宜华地产股份拥有限公司财政经纪,即兴任宜华地产股份拥有限公司财政尽监、董事会秘书。

  谢文贤先生与公司或控股股东方及还愿把持人不存放在相干相干,没拥有拥有持拥有宜华地产股份拥有限公司的股票,没拥有拥有受度过证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  谭燕,女,中国国籍,无永世境外面居剩权,1964年出产生,中国人民父亲学会计师学落士。即兴任中地脊父亲学办学院会计师系教养任命,落士生带师,首要从事会计师即兴实与会计师绳墨、财政会计师与财政剖析、本钱市场与会计师信息品质等方面的切磋。即兴任深圳市正弦电气股份拥有限公司孤立董事,珠海威丝曼服饰股份拥有限公司孤立董事,广东方奥飞触动漫文皓股份拥有限公司孤立董事。

  谭燕与公司或控股股东方及还愿把持人不存放在相干相干,没拥有拥有持拥有宜华地产股份拥有限公司的股票,没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  夏季成才,男,中国国籍,无境外面永世居剩权,1949年出产生,中南财经政法父亲学会计师学教养任命,落士生带师,中国报户口会计师师匪执业会员。1982年逝业于中国人民父亲学财政会计师专业。曾任中南财经政法父亲学会计师学院副院长、校教养政部部长等职政。即兴任当代当世本钱办切磋中心主任,中南财经政法父亲学国度级稀品课程《中级会计师学》的课程担负人,兼差中国金融会计师学会日政理事、湖北边节会计师学会理事、湖北边节会计师专业技术职政初级评委会成员、《会计师切磋》特邀编纂、中国会计师绳墨委员会咨询专家、武汉东方湖高新集儿子团弄股份拥有限公司孤立董事、装置琪酵母亲股份拥有限公司孤立董事、装置徽节司尔特肥业股份拥有限公司孤立董事等职。

  夏季成才与公司或控股股东方及还愿把持人不存放在相干相干,没拥有拥有持拥有宜华地产股份拥有限公司的股票,没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  郭维,男,中国国籍,无境外面永世居剩权,1978年出产生,北边京父亲学初级办人职工商办硕士,广东方华商律师事政所合伙人。2001年-2004年,任广东方巨万龙律师事政所律师;2004年于今,任广东方华商律师事政所律师、合伙人,兼差深圳市律师协会房地产与确立工程法度事情委员会第六、七届副主任、广东方节律师协会房地产法度事情委员会委员、深圳市律师协会金融与保管法度事情委员会委员,深圳市律师协会铰选为全国律师优秀人才。

  郭维与公司或控股股东方及还愿把持人不存放在相干相干,没拥有拥有持拥有宜华地产股份拥有限公司的股票,没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  证券代码:000150 证券信称:宜华地产 公报编号:2013-35

  宜华地产股份拥有限公司

  第五届监事会第什壹次会决定公报

  本公司及监事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  宜华地产股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届监事会第什壹次会于2013年12月19日在广东方节汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会室以即兴场会的方法召开,会畅通牒已于2013年12月9日以电话或邮件方法向所拥有监事收回。会应列席监事3人,还愿列席会的监事3人。会的召开适宜《公司法》及公司《章程》的拥关于规则。会审议并经度过了以下议案:

  壹、 审议经度过了《关于公司监事会换届推选的议案》;

  根据《公司法》、《公司章程》的拥关于规则,提名唐耀麟先生、黄木伟先生为公司第六届监事会股东方监事候选人。

  唐耀麟先生、黄木伟先生信历见附件。

  该议案需提提交2014年第壹次临时股东方父亲会审议,并将采取积聚开票制终止开票。

  上述两位匪员工代表监事候选人经股东方父亲会审议经事先,将与公司员工代表父亲会推选产生的员工代表监事壹道结合公司第六届监事会。第六届监督者成员任期为股东方父亲会审议经度过之日宗叁年。

  表决结实:同意票3票,顶持票0票,丢权票0票。

  二、审议经度过了《关于决定公司监事薪酬政策的议案》。

  为完备公司办,确立靠边的鼓励条约束机制,进壹步发挥动监事的主动性和发皓性,公司监事会赞同以下监事薪酬政策:

  (1)监事会主席薪酬为10万元/年(税前)。

  (2)关于摒除监事会主席外面的其他监事,若其在公司担负其他职政的,则依照该职政相应的薪酬政策顶付薪酬, 不又从公司顶付监事薪酬;若其不在公司担负监事以外面的其他职政,则不又从公司顶付监事薪酬;

  (3)监事薪酬所触及的团弄体所得税壹致由公司代扣代完。

  该议案需提提交2014年第壹次临时股东方父亲会审议。

  表决结实:同意票3票,顶持票0票,丢权票0票。

  宜华地产股份拥有限公司监事会

  二○壹叁年什杏月如月什九日

  第六届监督者候选人信历

  唐耀麟,男,1954年4月出产生,中国国籍,汉族,中共党员。父亲学学历。先后在中国对外面贸善开辟集儿子团弄拥有限公司汕头特区公司和汕头经济特区外面贸云汕药业拥有限公司供职。2008年2月于今,任宜华地产股份拥有限公司办公室主任。

  唐耀麟与公司或控股股东方及还愿把持人不存放在相干相干,没拥有拥有持拥有宜华地产股份拥有限公司的股票,没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  黄木伟,男,1963年5月出产生,中国国籍,汉族,父亲专学历(1986年9月—1989年7月广东方电父亲财政会计师专业)。1979年到2001年在澄海修盖尽公司第壹工程公司工干,2001年到2004年在澄海立衡工程造价咨询事政所工干,2004年宗在广东方宜华房地产开辟拥有限公司工干,即兴任宜华地产股份拥有限公司工程复核部经纪。

  黄木伟与公司或控股股东方及还愿把持人不存放在相干相干,没拥有拥有持拥有宜华地产股份拥有限公司的股票,没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  证券代码:000150 证券信称:宜华地产 公报编号:2013-36

  宜华地产股份拥有限公司关于召开

  2014年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司及其董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,公报不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  1.会召开时间:2014年1月8日(星期叁)上半天9:30;

  2.会召开地点:广东方节汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会室;

  3.会召开方法:即兴场会;

  4.会招集儿子人:本公司董事会。

  1.审议《关于公司董事会换届推选的议案》;

  第六届董事会匪孤立董事候选报还:刘绍生先生、老奕民先生、王微少侬女男、谢文贤先生。

  第六届董事会孤立董事候选人:谭燕女男、夏季成才先生、郭维先生。

  2.审议《关于公司监事会换届推选的议案》;

  第六届监督者候选报还:唐耀麟先生、黄木伟先生。

  4.审议《关于决定公司董事薪酬政策的议案》;

  5.审议《关于决定公司监事薪酬政策的议案》;

  1.截止到2014年1月3日西半晌3:00深圳证券买进卖所买进卖收盘时,在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司所拥有股东方;均拥有权参加以本次股东方父亲会并行使表决权,并却以封皮付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是公司的股东方;

  2.本公司董事、监事、初级办人员以及董事、监事候选人;

  3.本公司延聘的律师及公司董事会邀条约的其人家员。

  四、参加以即兴场会的吊销方法

  1.吊销方法

  (1)法人股东方应由法定代理人容许法定代理人付托的代劳动人列席会。法定代理人列席会的,应持己己己身份证、能证皓其具拥有法定代理人阅世的拥有效证皓操持吊销顺手续;付托代劳动人列席会的,代劳动人应持己己己身份证、法人股东方单位的法定代理人依法出产具的封皮任命权付托书(详见附件)操持吊销顺手续;

  (2)团弄体股东方亲己列席会的,应持己己己身份证或其他却以标注皓其身份的拥有效证件或证皓、股票账户卡操持吊销顺手续;付托代劳动人列席会的,代劳动人应持己己己拥有效身份证件、股票账户卡、任命权付托书操持吊销顺手续;

  (3)异地股东方却凭以上拥关于证件采取信函或传真方法吊销,不接受电话吊销。

  2.吊销地点:广东方节汕头市澄海区文冠路口右侧宜邑村儿子园二楼宜华地产股份拥有限公司证券部。

  3.吊销时间:2014年1月3日西半晌收盘后到本次股东方父亲会会掌管人发表发出产列席情景前完一齐。

  4.联绕方法:

  (1)联绕地址:广东方节汕头市澄海区文冠路口右侧宜华地产股份拥有限公司

  (2)联绕电话:0754—85899788

  (3)传 真:0754—85890788

  (4)邮 编:515800

  (5)联绕人:谢文贤

  5.其他事项:

  (1)列席即兴场会的股东方食宿及提交畅通费己理;

  (2)列席即兴场会的股东方请于召闭会末了尾前半小时内顶臻会地点,并遂带身份证皓、股票账户卡、任命权付托书等原件,以便验证入场。

  宜华地产股份拥有限公司董事会

  2013年12月19日

  兹全权付托 先生(女男)代表我单位(团弄体)列席宜华地产股份拥有限公司2014年第壹次临时股东方父亲会,对以下议案行使表决权,并签名会相干文件,其行使表决权的结实均由本公司/己己己担负。

  付托人股东方帐户: 付托人持拥有股数:

  付托人身份证号码(法人股东方营业照号码):

  受命人(签署): 受命人身份证号码:

  议 案 名 称